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中国石油大学(华东)2020年硕士生招生简章湖南和顺石油股份有限公司 2021年第三季度报告

更新时间:2021-12-05 16:20:43点击:

2020 年中国石油大学(华东)预计招收各类硕士研究生约 2430 人(其中非全日制专业学位约 420 人)。因教育部下达的实际招生计划及实际录取推荐免试硕士研究生人数存在不确定性,各专业拟考试招生人数将可能发生变动,特予以说明。各专业预计招生人数中包含统考、少数民族骨干计划及退役大学生士兵计划等,录取时学校将根据情况作适当调整。

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2021-044

一、报考条件

(一)学术型研究生报考条件

湖南和顺石油股份有限公司

1.中华人民共和国公民。

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。

一、 监事会会议召开情况

3.身体健康状况符合国家和我校规定的体检要求。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2021年10月22日以书面、电子邮件和***等方式发出通知,于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾立群召集和主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

4.考生的学业水平必须符合下列条件之一:

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定,监事会拟同意选举彭慕俊先生、秦黎女士为第三届监事会股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人如获股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学报到前必须取得国家承认的本科毕业证书,否则录取资格无效。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。

2、 审议并通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满 2 年(从毕业后到录取当年入学之日,下同)或 2 年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生, 符合我校具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。

(4)已获硕士、博士学位的人员。

监事按其在公司所任岗位领取薪酬,不另行领取监事津贴。

3、 审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

(5)在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。

(二)专业学位研究生报考条件

1.报名参加法律(非法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:

公司2021年第三季度报告的编制和审议符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。公司2021年第三季度报告内容真实、准确和完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(1)符合第(一)条中的各项要求。

(2)报考前所学专业为非法学专业(普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为 0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学 考试形式的法学类毕业生等不得报考)。

监事会审议并通过公司2021年第三季度报告,并同意按程序对外披露。

2.报名参加法律(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

(1)符合第(一)条中的各项要求。

(2)报考前所学专业为法学专业(仅普通高等学校本科专业目录法学 门类中的法学类专业[代码为 0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学 考试形式的法学类毕业生等可以报考)。

3.报名参加工商管理、工程管理硕士中的工程管理[代码为 125601]专 业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:

(1)符合第(一)条中第 1、2、3 各项的要求。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

(2)大学本科毕业后有 3 年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合我校相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有 5 年以上工作经验的人员;或获得硕士学位或博士学位后有 2 年以上工作经验的人员。

二二一年十月二十八日

备查文件:

(3)工商管理硕士专业学位研究生相关考试招生政策同时按照《教育部关于进一步规范工商管理硕士专业学位研究生教育的意见》(教研〔2016〕 2 号)有关规定执行。

《湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

公司代码:603353 公司简称:和顺石油

(4)工商管理硕士(MBA)和工程管理硕士(MEM)只招收非全日制研究生。

4.报名参加我校除法律(非法学)、法律(法学)、工商管理、工程管理硕士中的工程管理[代码为 125601]以外的其他专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合第(一)条中的各项要求。

(三)报名参加单独考试的人员,须符合下列条件

1.符合第(一)条中第 1、2、3 各项的要求。

2.取得国家承认的大学本科学历后连续工作 4 年以上,业务优秀,已经发表过研究论文(技术报告)或者已经成为业务骨干,经考生所在单位同意和两名具有高级专业技术职称的专家推荐,定向就业本单位的在职人员;或获硕士学位或博士学位后工作 2 年以上,业务优秀,经考生所在单位同意和两名具有高级专业技术职称的专家推荐,定向就业本单位的在职人员。

证券代码:603353 证券简称:和顺石油

湖南和顺石油股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

3.单独考试人员仅限报考我校非全日制研究生。

(四)具有推荐免试资格的考生,须在国家规定时间内登录“全国推荐 优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)填报志愿并参加复试。截止规定日期仍未落实接收单位的推免生不再保留推免资格。已被招生单位接收的推免生,不得再报名参加当年硕士研究生考试招生,否则取消其推免录取资格。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(五)原则上我校非全日制硕士研究生招收在职定向就业人员。

二、报名

报名包括网上报名和现场确认两个阶段。所有参加硕士研究生招生考试的考生均须进行网上报名,并到报考点现场确认网报信息和采集本人图像等相关电子信息,同时按规定缴纳报考费。

1.网上报名

考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网址:http://yz.chsi.cn,以下简称“研招网”)浏览报考须知,并按要求报名。

公司负责人赵忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)余美玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

报名期间,考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息,但一位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报,也不得修改报名信息。

我校报考点代码为 3754,接受驻地在青岛市的所有高校报考中国石油 大学(华东)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在青岛市的报考中国石油大学(华东)的其他考生;接受所有报考中国石油大学(华东)的单独考试考生。如不符合上述条件的报考人员,请根据省级教育招生考试机构要求合理选择报考点,按规定填报并保存好生成的报考号(可打印网报表格自行检查)。

第三季度财务报表是否经审计

以同等学力身份报考的人员,应如实填写学习情况并提供真实材料。

考生要准确填写本人所受奖惩情况,特别是要如实填写在参加普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试等 国家教育考试过程中因违纪、作弊所受处罚情况。对弄虚作假者,将按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》严肃处理。

□是 √否

报名期间将对考生学历(学籍)信息进行网上校验,考生可上网查看学历(学籍)校验结果。考生也可在报名前或报名期间自行登录”中国高等教育学生信息网“(http://www.chsi.com.cn)查询本人学历(学籍)信息。

一、 主要财务数据

未能通过学历(学籍)网上校验的考生应及时到学籍学历权威认证机 构进行认证,并于复试资格审查时提供本人符合要求的纸质学历(学籍)认证材料进行核验。因考生未提供上述材料,导致其学历(学籍)核验未通过及由此产生的一切后果,由考生本人承担。

按规定享受少数民族照顾政策的考生,在网上报名时须如实填写少数民族身份,且申请定向就业少数民族地区。

“少数民族高层次骨干人才计划”招生以考生报名时填报确认的信息为准。

(一) 主要会计数据和财务指标

报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生报考条件者〔高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕 业生、在校生和入学新生,下同〕。考生报名时应当选择填报退役大学生士兵专项计划,并按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息。

考生应当认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求选择填报志 愿。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能现场确认、考试、 复试或录取的,后果由考生本人承担。

单位:元 币种:人民币

考生应当按要求准确填写个人网上报名信息并提供真实材料。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试、复试或录取的,后果由考生本人承担。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。中国石油大学(华东)2020年硕士生招生简章湖南和顺石油股份有限公司 2021年第三季度报告(图1)

2.现场确认

现场确认具体时间地点另行通知。

(二) 非经常性损益项目和金额

所有考生(不含推免生)均应当在规定时间内到报考点指定地点现场 核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。

考生现场确认应当提交本人居民身份证、学历学位证书(应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号,由报考点工作人员进行核对。报考“退 役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生还应当提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》。

单独考试考生网上报名时须选择我校为报考点,现场确认时携带以下 材料进行报名资格审查,审查通过后方可现场信息确认:

(1)毕业证、学位证、身份证原件及复印件(由本人在复印件上签名);

(2)所在单位同意报考证明;

(3)已发表的研究论文(技术报告)或业务骨干证明;

单位:元 币种:人民币

(4)两名具有高级专业技术职务的专家推荐信。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

三、报名注意事项

1.考生须准确填报考试科目名称及代码、本人通信地址和联系***, 如联系方式变更时,请及时告知研招办,以便寄送通知书等相关材料。

2.考生应当按规定缴纳报考费、按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信息。

3.所有考生均应当对本人网上报名信息进行认真核对并确认。报名信息经考生确认后一律不作修改,因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

4.研究方向和导师在复试录取时双向选择统筹确定。

二、 股东信息

5.专升本考生应在备注信息中注明专科学校及专业等信息。

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

四、考试与录取

1.下载《准考证》:考生应当在 2019 年 12 月 14 日 至 12 月 23 日期间,凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。《准考证》 使用 A4 幅面白纸打印,正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。

2.初试时间:2019 年 12 月 21 日至 22 日(以北京时间为准。每天上午 8:30—11:30,下午 14:00—17:00);初试地点见《准考证》。

3.初试科目:硕士研究生招生初试一般设置四个单元考试科目,即思想政治理论、外国语、业务课一和业务课二,满分分别为 100 分、100 分、 150 分、150 分。

教育学门类初试设置三个单元考试科目,即思想政治理论、外国语、专业基础综合,满分分别为 100 分、100 分、300 分。

单位:股

股东滨州共创盛景信息科技中心(有限合伙)原名长沙共创盛景投资合伙企业(有限合伙)。

三、 其他提醒事项

会计、工商管理、工程管理等专业学位硕士初试设置两个单元考试科目,即外国语、管理类联考综合能力,满分分别为 100 分、200 分。

101 思想政治理论,201 英语一,202 俄语,203 日语,204 英语二,301 数学一,302 数学二,303 数学三,199 管理类联考综合能力,398 法硕联考专业基础(非法学),498 法硕联考综合(非法学),397 法硕联专业基础(法学),497 法硕联考综合(法学)等科目由教育部考试中心命题,其他科目由我校自命题。

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

初试方式均为笔试。

12月 21 日上午 思想政治理论、管理类联考综合能力

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

12 月 21 日下午 外国语

□适用 √不适用

(二) 财务报表

12 月 22 日上午 业务课一

12 月 22 日下午 业务课二

4.复试

合并资产负债表

2021年9月30日

复试在我校进行。我校根据教育部要求制定复试办法并确定复试名单。复试不合格者不予录取。全部复试工作一般在录取当年 4 月底前完成。

编制单位:湖南和顺石油股份有限公司

外国语听力及口语测试、专业课笔试均在复试中进行,成绩计入复试总成绩。

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

会计、工商管理、工程管理专业学位硕士考生的思想政治理论考试由我校组织,在复试中进行,成绩计入复试总成绩。根据《工程管理硕士(MEM) 招生领域设置及要求(试行)》(工程管理教指委[2019]1 号)文件要求,在 复试阶段需要加强对报考“125603 工业工程与管理”领域的考生工业工程 知识和能力的考核。

公司负责人:赵忠 主管会计工作负责人:余美玲 会计机构负责人:余美玲

合并利润表

2021年1—9月

以同等学力参加复试的考生,在复试中须加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程,加试科目不得与初试科目相同,加试方式为笔试。报考法律硕士(非法学)、工商管理硕士、工程管理硕士的同等学力考生可以不加试。

参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3 年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加 10 分, 同等条件下优先录取。

高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3 年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加 10 分,同等条件下优先录取。纳入“退 役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。

编制单位:湖南和顺石油股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3 年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加 10 分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加 15 分。

加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。申请加分项目的考生应在教育部公布当年“全国硕士研究生招生考试初试成绩基本要求”之后的三个工作日内向报考学院研究生教学办提交书 面申请和相关证明材料的原件及复印件。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

合并现金流量表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

5.体检:在考生拟录取阶段由我校组织进行。

6.录取:根据考生的初试、复试成绩,综合审查,择优录取。

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

单位:元 币种:人民币

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

调增合并资产负债表期初使用权资产金额88,526,526.59元;调增合并资产负债表期初租赁负债金额88,526,526.59元。

定向就业的硕士研究生应当在被录取前与我校、用人单位分别签订定向就业合同。参加单独考试的考生,只能被录取为回原单位定向就业的硕士研究生。录取类别为定向就业的考生,其户口、人事档案及组织关系等 不转入我校;录取类别为非定向就业的考生其人事档案、组织关系须转入我校。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

申请保留入学资格者必须在录取前向录取学院提交申请表。

2021年10月28日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2021-043

考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,我校不承担责任。

湖南和顺石油股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

五、 “少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生

按国家有关文件执行。

六、学制及有关事宜

一、 董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2021年10月22日以书面、电子邮件和***等方式发出通知,于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持,应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

1.硕士按学习方式分为全日制和非全日制两种:

(1)全日制研究生:指符合国家研究生招生规定,通过研究生入学考试或者国家承认的其他入学方式,被学校录取,在基本修业年限或者学校规定年限内,全脱产在校学习的研究生。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(2)非全日制研究生:指符合国家研究生招生规定,通过研究生入学考试或者国家承认的其他入学方式,被学校录取,在基本修业年限或者学校规定的修业年限(一般应适当延长基本修业年限)内,在从事其他职业或者社会实践的同时,采取多种方式和灵活时间安排进行非脱产学习的研究生。

2.基本学制:3 年。

1、 审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

3.我校所有硕士研究生均在青岛校区培养学习。

4.住宿:全日制硕士研究生统一安排宿舍,非全日制硕士研究生不安排宿舍。

七、学费及奖学金

全日制学术型研究生:8000 元/人/年。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,根据股东提名,经公司第二届董事会提名委员会审核通过,董事会拟同意选举赵忠先生、龙小珍女士、赵雄先生、吴立宇先生为公司第三届董事会非独立董事。

同意: 7票、反对:0 票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

全日制专业学位研究生:10000 元/人/年。

非全日制研究生:工商管理硕士 2.6 万元/人/年;会计硕士 2.2 万元/ 人/年;金融硕士、法律硕士、工程管理硕士均为 1.5 万元/人/年;汉语国 际教育、翻译硕士均为 1.2 万元/人/年;电子信息、机械、材料与化工、 资源与环境、能源动力、土木水利、生物医药硕士均为 1 万元/人/年。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

2、 审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

奖助政策请参见研究生院主页“研究生管理文件”中《中国石油大学 (华东)研究生奖助学金管理办法》。被我校录取为非全日制研究生的考生,不享受奖、助学金。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,根据股东提名,经公司第二届董事会提名委员会审核通过,董事会拟同意选举徐莉萍女士、何海龙先生、邓小毛先生为第三届董事会独立董事。上述三位独立董事候选人中,徐莉萍女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,且为会计专业人士;何海龙先生、邓小毛先生尚未取得独立董事资格证书,均已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

八、其他说明

3、 审议并通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

1.初试自命题科目考试大纲请在我校研究生招生网“文件下载”栏目查询;复试专业课和同等学力加试科目考试大纲请在各学院网站查询。

公司第三届董事会董事薪酬方案拟定如下:独立董事的津贴为每年人民币7.1429万元(税前),按月发放;在公司担任管理职务的非独立董事,按照其所担任的管理职务,参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬,不再单独领取董事津贴。

2.若国家出台新政策,我校将执行上级最新文件要求。

敬请考生关注中国石油大学(华东)研究生招生网以获取最新的招生信息

4、 审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

根据公司2021年1-9月实际经营情况,公司董事会编制了《2021年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.con.cn)的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-046)。

5、 审议并通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟于 2021年11月23日召开2021年第二次临时股东大会。

网 址:http://zs.gs.upc.edu.cn/。

三、 上网公告附件

学校代码:10425

地 址:青岛经济技术开发区长江西路 66 号

邮政编码:266580

联系部门:中国石油大学(华东)研招办

1、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

2、 《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会独立董事提名人声明(徐莉萍、何海龙、邓小毛)》

3、 《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会独立董事候选人声明(徐莉萍、何海龙、邓小毛)》

《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2021-045

湖南和顺石油股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司已开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

邮 箱:E-mail:sdyzb@upc.edu.cn

一、 董事会换届选举情况

公司于2021年10月27日召开第二届董事会第二十二次会议,审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

联系***:0532-86981390 8698197

公司第三届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。根据公司股东提名,经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意选举赵忠先生、龙小珍女士、赵雄先生和吴立宇先生为公司第三届董事会非独立董事;同意选举徐莉萍女士、何海龙先生、邓小毛先生为公司第三届独立董事(上述候选人简历详见附件)。独立董事候选人中,徐莉萍女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,且为会计专业人士;何海龙先生、邓小毛先生尚未取得独立董事资格证书,均已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司第三届董事会董事候选人中,独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。

根据相关规定,公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方 可提交公司股东大会审议。

二、 监事会换届选举情况

公司于2021年10月27日召开第二届监事会第十六会议,审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》,同意选举彭慕俊先生、秦黎女士为第三届监事会股东代表监事(上述候选人简历详见附件),上述两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、 其他情况说明

1、公司将提交2021年第二次临时股东大会审议本次董事会和监事会换届选举事项,其中非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举将分别以累计投票制的方式产生。公司第三届董事会、监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会审议批准之日起生效,任期三年。

2、在完成换届选举之前,公司第二届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

3、上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作,在公司2021年第二次临时股东大会审议批准上述换届事项前,仍由公司第二届董事会和监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

附件:

一、 第三届董事会非独立董事候选人简历

1、 赵忠,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1989年至1997年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任总经理;1998年至2002年在邵阳湘运油料有限公司任总经理;2002年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司,任执行董事;2005年起历任公司总经理、执行董事,现任公司董事长、总经理。

2、 龙小珍,女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师。1990年至1993年在湖南邵阳市百货公司历任出纳、会计、商场财务主管;1993年至2001年在泰阳证券邵阳营业部,历任财务主管、投资部副经理、行政部经理、客户部经理、总经理助理;2002年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司,至2016年历任副总经理、监事;2005年起任公司副总经理,现任公司董事、副总经理。

3、 赵雄,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1990年至1991年在邵阳市气象局任职员;1992年至2003年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任副总经理;2003年至2005年在湖南邵阳中油销售有限公司任副总经理;2015年至今在衡阳和顺石油天然气有限公司兼任执行董事;2005年7月至今历任公司副总经理、执行董事,现任公司董事、副总经理。

4、 吴立宇,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年起历任公司技术经理、物流主管,现任公司采购经理。

二、 第三届董事会独立董事候选人简历

1、徐莉萍,女,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任,产权会计研究中心主任,湖南大学工商管理学院学术委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任,曾任中国会计学会财务成本分会理事,现任湖南省会计学会常务理事,长沙市会计学会常务副会长。现任致公党中央经济委员会委员,湖南省致公党财金委员会副主任。现任湖南电广传媒股份有限公司独立董事、奥美医疗用品股份有限公司独立董事、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事、大唐华银电力股份有限公司独立董事;现任华融湘江银行股份有限公司外部监事。

2、何海龙,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级职称。1993年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作,担任编辑部主任。

3、邓小毛,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。1991年至1993年在株洲市东区律师事务所任律师;1993年至2000年在湖南湘江律师事务所任副主任、律师;2000年至2001年在湖南银联律师事务所任律师;2001年至2003年在湖南通程律师集团事务所任律师、证券业务部主任;2003年至2007年在湖南潇湘律师事务所律师任律师、证券业务部主任;2007年至2018年在湖南湘和律师事务所任高级合伙人律师;2018年至今在上海兰迪(长沙)律师事务所任副主任、高级合伙人律师。

三、 第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、彭慕俊,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年在邵阳市计算机学校任教师;2009年至2021年在湖南和顺石油股份有限公司任加油站主管、站经理;2021年至今在湖南和顺铜官石油有限公司任执行董事兼经理。

2、秦黎,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年至2011年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任员工;2011年至今任公司批发部文员、办公室主任。

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2021-047

湖南和顺石油股份有限公司关于

召开2021年第二次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2021年11月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议并通过,具体内容详见公司 2021 年 10 月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记部门:公司证券法务部

(三) 登记地点:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦三楼。

(四) 个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托原件。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、 其他事项

(一) 会议咨询部门:公司证券法务部

联系人:曾跃、舒来

***:0731-89708656

传真:0731-85285151

邮箱:zengyue@hnhsjt.com

地址:长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦

邮编:410016

(二) 参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到。

(三) 本次会议预期会期半天,与会股东食宿与交通费用自理。

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件:

授权委托书

湖南和顺石油股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选