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深圳前海景鑫石油贸易有限公司非法现货诈骗(转载)关于在深圳前海融亨石油化工交易有限公司投资

更新时间:2021-11-25 05:00:44点击:

  2014年10月左右,一个微信号为NFZN-0755网名叫芥末(我问过她的姓名叫李红梅,但不确定是真名,***15118030392,QQ941568586)的女人加我为好友,很长一段时间我们只是偶尔聊聊天,然后空余时间看看她的微信朋友圈。关注的多了, 经常看到她发的做现货石油赚钱的例子,少则8、9千,多则一晚上10几万。后来我便好奇她们做这个有什么要求,这么赚钱,能否带我入门。她说至少需要入金5万才能激活帐户, 有专业的分板师,遇到好行情通知我,让我开户入金,不要错过这么好的行情,她们正在扩展业务:
  1. 资金安全方面有第三方托管,完全可以不用担心,有正规的银行监管。
我是非法现货石油受害人,交易账号:105001020000260 ;QQ:2117254062,从发现被骗到维权,已经经历了漫长而艰难的道路。现在我们团结起来,希望能得到媒体们的关注和支持。深圳石油化工交易所有限公司(以下简称深油所)及其注册会员单位“深圳市前海鑫桂石油化工贸易有限公司”现改名为“深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司”、代理商、居间商(以下简称深油所一方)所经营的现货石油电子盘应该取缔并全额取消投资者损失的钱,理由如下:
  1. 不论是深油所还是其注册会员没有经营期货的资格,却以期货的方式开展石油交易。
  2. 我看到他们是 “深圳石油化工交易所有限公司”旗下的178号会员“深圳市前海融亨石油化工贸易有限公司”,做的是现货石油,可以提现货。感觉还听新鲜的,加上根据我炒股票的经验对于第三方托管我非常放心。
  于是我就把她要求的资料发给她,开了户。但是我一直没有打钱进去 我以前就听过做期货的风险很大,但是收益也大。加上我年前在公司里面的事情比较多, 所以我一直没有入金。但是我一直在关注他的微信动态,而且时常觉得自己是不是太胆小了, 错过了好的油价波动的行情。
  然而,深油所的注册会员单位却打着深油所的招牌,以现货石油为幌子,私自定制电子盘软件《深圳市前海石化产品交易清算服务有限公司交易软件(客户版)1.00》,搭建非法期货石油黑平台,面向不特定的人,利用匿名交易、做市商的方式进行集中交易。此外,交易还是T+0模式。所有这些交易模式和规则没有经过国务院期货监管机构的批准,严重违反了国务院38,、37号文件关于大宗商品现货交易的有关规定。
  2. 深油所一方还在交易平台上,与客户对赌。投资者拿着真金白银, 在深油所一方提供
  的电子平台上和深油所一方采用的虚拟筹码进行对赌。更有甚至,交易所可以通过后台控制软件,修改数据。这个交易谈何公平,连堵场都不如。
  2015年6月份, 我因为当时已经离职在家,便重新联系了她。于2015年6月19号用招行网银分两次总共支付了10万元。便跟着她一起做买卖所谓的石油现货,也没有经过模拟盘,直接就开始所谓的现货原油买卖。前面3天赚了5000多块钱,我开始真觉得这个事情真的可以做,但是几天之后一直都是跟不着行情,一直亏损,10万元就剩下7万多,这时这个叫芥末的人又跟我说入够50万,实在不行入够20万也可以叫她在深油所老乡分析师(QQ510019783)带我操作,好带我翻本。
  我信以为真,以为真的是自己的操作水平问题,又觉得操作过几次,认为自己会基本操作了,还傻傻的让他们邮寄原油投资的学习资料(他们发了两个ppt给我), 于是又入了13万。这个所谓的分析师多次让跟我说,风险率可以做风险率到50%, 20多万买个50手一点问题都没有。让我几十手做单,我就做那么几手,跟其它的大客户比起来,行情来了都会忘记给我通知。还跟我说他都是带50万资金起的,让我别胆小,要抓住机会,让我早点赚到50万,跟上他的队员的资金水平。我开始还小心奕奕的跟他操作,每次亏一点之后都跟我说赚回来,还说他让认识的一个人去年的行情赚了7个亿,又把他的帐户截图给我看他帐户上那几百万的保证金,顿时让我觉得他这么有钱的人,还一点一点带我,好感激,是不是抽空去深圳找机会请他吃一顿(被人卖了还帮人数钱),这时我已经完全相信他了。6月13那天我买了35手前海油50,开始盈利了3万多,我本来想出掉的,这个分析老师让我别平仓。后来变成了亏9万多,我开始绝望了,这时老师让我平仓,说可能我还会亏的,平仓就意味着损失9万元,当时我都傻了,死抗着没平仓,老师多次催促我要平仓,我就是傻了,情慌失措。心想着怎么办怎么办,后来行情突然变了,钱又慢慢回来了,老师又催了我好多次,让我赶紧平仓,就说什么点位可以出掉,就找原因发给我, 说是什么黄金跌,石油也跟着跌。让我再等等,当天晚上竟然反而赚到2万多元,他让我就把单子出了。这时我差不多把之前亏了那些钱赚回来了。 艰难的熬过了周末,总算到了周一。怀揣着一轻松暴富的梦想,跟着这个分析老师的操作开始了一次买十万,甚至10几万的操作,在2015年6月16号这天我一共亏损了12万多。之后一天我又亏损了1万多。期间手续费以及交易累计所产生的亏损计139102.63元。
  深油所自己发展综合会员,综合会员发展投资者。作为交易场所以及交易平台的提供者,按理说只能通过提供服务收取佣金以及滞纳金。然而, 唯利是图的深油所一方不仅仅收取客户的交易费用,还和投资者在自己的平台上进行对赌交易,投资者之间不能互相交易,只能与深油所一方进行交易。是你买我卖、你赚我赔、你赔我赚的合同相对方,是互为交易对手的买卖合同关系,是利益互相冲突的双方。
  对于这些亏损,我一直以为是自己水平不够,找的老师不对,可以通过学习可以改变,我发现我错了,后来偶然在网上关于现货诈骗的分析.深圳石油化工交易所这个现化石油的骗局。大致有下面的几点
  一、开户具有任意性
  在一个无涨跌幅限制、25-40倍杠杆、接近24小时的连续交易中,无论是交易所、会员还是业务员,夸大收益,在业务上野蛮扩张。
  3、不存在的银行托管,资金风险极大,巨额利息收入去向不明
  二、交易价格具有欺诈性
  根据《石油价格管理办法》,原油价格由企业参照国际市场价格自主制定。成品油价格区别情况,实行政府指导价或政府定价。
  (一)汽、柴油零售价格和批发价格,以及供应社会批发企业、铁路、交通等专项用户汽、柴油供应价格实行政府指导价;
  (二)国家储备和新疆生产建设兵团用汽、柴油供应价格,以及航空汽油、航空煤油出厂价格实行政府定价。当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格。国家发展改革委制定各省(自治区、直辖市)或中心城市汽、柴油最高零售价格。深圳前海景鑫石油贸易有限公司非法现货诈骗(转载)关于在深圳前海融亨石油化工交易有限公司投资(图1)成品油零售企业可在不超过政府规定的汽、柴油最高零售价格的前提下,自主制定具体零售价格。因此,我国成品油价格可以说是政府控制的。石油交易所的所谓“报价”,既没有得到政府部门的授权,也没有说明其报价所依据的具体国际市场,只不是其电子盘软件具有引进外部交易参数、通过设定函数生成自主报价的功能而已。更令人不安的是,这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得,未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案。
  三、交易本质为非法期货交易
  如何判断一项交易是否构成期交易呢?应当从两方面来进行判断。一是形式上是否构成期货挑剔,判断要素包括:
  会员的电子盘交易软件具有绑定交易银行卡的功能,通过公司与银行合作的支付系统,入金时,客户将交易资金转入到公司的银行账号。客户入金完成后,客户的资金即归深油所一方所有。深油所一方与银行之间、客户与银行之间只存在资金结算关系,不存在其所宣称的“监管”“托管”关系。客户入金后,钱立即进入深油所一方账号,投资者看到额是一个虚拟的数字。
  4. 深油所一方安排指导老师,在VV房间,YY房间,新浪UC,QQ上指导投资者进行下单,并且提供虚假的截图诱惑投资者,是为其更好地实施诈骗所采用的障眼法,是为了让广大客户信以为真,甚至有时候赚了一点钱还会对深油所一方心存感激,赶快加大投入。在一个互为对手的买卖关系里,对方居然教你赚取他的钱,这不是诈骗,又是什么?
  1、交易的标的具有同质性或不可替代性,即属于标准化合约;
  经查明:
  1. 诱骗开户、指导cao作的是深圳市前海鑫桂石油化工贸易有限公司或者其代理商的员工。这些代理商与鑫桂公司瓜分了客户的钱。(经过了解:代理无须代理费,个人代理返客户交易产生的全部手续费,公司代理可选择手续费全返、百胜国际十年老平台bs99.cc,各种菠菜平台开户扣扣1401615574手续费+头寸、打包三种。手续费+头寸:95%+45%;打包:55% 。这样的交易模式就是以牺牲投资者来获取巨大的利益。)
  2. 客户运行的软件是:《深圳市前海石化产品交易清算服务有限公司交易软件(客户版)1.00》,石油开户专员发给客户的,软件存在有没有后台控制。例如2015年2月6日晚,很多投资者并未按照喊单老师的方向下单,该软件于2月6日22:10:44至23:47:50秒出现严重卡点情况,客户根本无法cao作。(这个骗局比老虎机赌博还不公平)
  3. 资金去向:开户时,客户需要提供一张银行卡卡号,在《深圳市前海石化产品交易清算服务有限公司交易软件(客户版)1.00》里有个“入金”按钮(后了解,入金也是这些诈骗平台的行话,股票、期货等投资中叫“银证转账”) ,点击入金后,自动登录广州合利宝支付科技有限公司,以“消费”的形式转出,居然还有消费积分。在银行流水清单中,看不到对方账号,***询问广州合利宝支付科技有限公司,合利宝给出的答复是钱到了深圳市石油化工交易所有限公司账号。(没有一种投资,是还没有开始买卖,钱都已经不再自己账号上了,投资股票都知道,你的钱始终在自己的户头上)。
  2、公开交易,即对大众出售;
  3、集中交易,即多个买主和多个卖主之间,出价最低的买主和竞价最高的卖主达成的交易,或经监管机关批准的协商一致下的非集中竞价方式;
  4、未来交付;
  经过学习了解,“以集中交易方式进行的标准化合约交易”是国务院2011年第38号等文件严令禁止的。鑫桂公司声称的现货是不能以这种集中交易方式进行。而在《深圳市前海石化产品交易清算服务有限公司交易软件(客户版)1.00》提供大家虚拟交易的就是标准化合约,而且最小交易单位是10吨。普通个人投资者,谁可以在家存放最少10吨、20吨、甚至50吨的成品油?恐怕连从仓库提货运输都要经过相关部门批准备案吧?  5、以保证金(保证金类型包括资金)做担保,即以担保机制进行交易;
  6、以对冲方式完成交易。二是实质上是否构成期货交易。判断要素包括:
  (1)交易的目的并非转移商品所有权,交易双方并非期待真实交付,而是期望在价格波动中赚取差额利润;
  (2)交易功能并非促进商品流通,而是套期保值、发现价格和投资管理。一项交易行为如果同时符合前述形式和实质上的要件,即可认定为期货交易。
  《期货交易管理条例》第四、六、七条规定,期货交易应当在依照规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。禁止在前款规定的期货交易场所之外进行期货交易。设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。期货交易所不以营利为目的。北油所未取得证监会的经营许可证,向社会公众所提供非法期期货交易平台,甚至可能就是直接交易的一方,既当运动员又当裁判员,已涉嫌严重违法。
  期货交易相对于一般现货买卖具有较大的风险性和投机性,如期货交易可以无限制地在未依法设立的期货市场中进行了行,可能导致因缺少明确的监管部门和监管规范,市场价格被操纵,引发市场秩序混乱和巨大的市场风险。未依法设立的期货市场因不受监管,无法实现客户资金封闭运行,投资者面临资金被挪用、自己承担风险头寸、对手欺诈交易等巨大风险,资金安全和投资利益均无法得到有效保护。基于此,非法期货交易应当被人民法院认定为无效,因无效合同而取得的财产应当依法返还。
  经过这次受骗经历, 我奉劝各位坛友,这个世界上不会掉馅饼,踏踏实实做好自己手上的事。另外国内真正合法的期货交易所只有几家,一定是经过国务院、证监会批准的,而不是骗子公司所说的什么联席会议决议。对于骗子公司做“市商“的机制,请准备做这方面投资的坛友详细了解。如果你也有现货原油、白银的受骗经历, 请搜索Q群, 51415002, 你不是一个人在战斗,大家一起努力,争取早日把这些违法分子绳之于法,追回我们这些受害的人损失。